Analista de Compliance Pl - Monitoramento PLD

 

Sobre a área: 

A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.

No seu dia a dia:

• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);
• Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;
• Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);
• Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;
• Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;
• Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.

Esperamos de você:

• Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;
• Excel avançado (obrigatório);
• Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte);
• Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;
• Conhecimento do mercado financeiro;
• Inglês intermediário;
• Certificação PQO Compliance , ou compromisso imediato de tirar
• Certificação em ACAMS será um diferencial.

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã