PyME Compliance Analyst

Sobre Banco Plata
¡Únete a Banco Plata! Hemos recibido nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y grandes oportunidades para quienes quieren construir el futuro del sistema financiero en México.
Sé parte de la revolución financiera que está transformando el país.

Objetivo del puesto
Asegurar el cumplimiento de los procesos de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME (KYC), así como monitorear y analizar transacciones para detectar actividades inusuales o sospechosas, mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme a la normativa vigente (AML/CFT).

Responsabilidades principales

• Ejecutar procesos de onboarding KYC para clientes PyME, asegurando expedientes completos, actualizados y auditables.
• Realizar análisis de documentación legal, estructuras corporativas y perfil de riesgo del cliente.
• Monitorear transacciones y analizar alertas para identificar comportamientos inusuales.
• Investigar casos y escalar operaciones relevantes para reporte (ROI/SAR).
• Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD / EDD) según el nivel de riesgo.
• Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/KYC locales e internacionales.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas y lineamientos regulatorios.
• Elaborar reportes claros y estructurados de hallazgos e investigaciones.

Requisitos

• 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o monitoreo transaccional.
• Experiencia con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
• Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
• Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
• Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
• Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
• Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Normativa KYC/AML (local e internacional).
• Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
• Identificación de fraude y tipologías de lavado en PyME.
• Evaluación de riesgo y due diligence.
• Análisis documental legal y financiero.
• Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

• Sueldo base competitivo (desde +$21,000, según experiencia)
• Bono de productividad (KPI’s mensual)
• Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
• 12 días de vacaciones
• 15 días de aguinaldo
• 25% prima vacacional
• Seguro de gastos médicos menores
• Seguro de vida
• Oportunidades reales de crecimiento profesional

Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

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