PyME Compliance Lead

Sobre Banco Plata

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.

¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como PyME Compliance Lead tendrás que supervisar y coordinar al equipo responsable de los procesos de KYC (Know Your Customer), así como líderar las actividades de monitoreo transaccional para clientes PyME, asegurando la detección, análisis y reporte oportuno de operaciones inusuales o sospechosas asegurando el cumplimiento con la regulación local e internacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT) y la correcta debida diligencia y una experiencia eficiente para el cliente.
Buscamos un(a) líder motivado(a) para encabezar nuestro equipo de operaciones KYC/AML. En este rol, serás responsable de dirigir y supervisar las iniciativas de cumplimiento normativo, asegurando la correcta ejecución de revisiones de expedientes KYC y el monitoreo transaccional, con enfoque en personas morales.
Tu liderazgo será clave para garantizar que el equipo mantenga los más altos estándares de cumplimiento, al mismo tiempo que impulsa la eficiencia operativa y acompaña el crecimiento de nuestra cartera de clientes. Serás responsable de la toma de decisiones, gestión del desempeño del equipo, mejora continua de procesos y cumplimiento de indicadores clave (KPIs), asegurando alineación con las políticas internas y la regulación vigente.

Responsabilidades clave

• Liderar, desarrollar y supervisar al equipo de analistas KYC/AML.
• Gestionar procesos de onboarding, actualización y monitoreo de clientes PyME.
• Garantizar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones (CNBV, UIF, AML/CFT).
• Revisar y aprobar expedientes de clientes de alto riesgo o complejidad.
• Supervisar investigaciones de alertas y escalar casos relevantes (SAR/ROS).
• Definir y dar seguimiento a KPIs del equipo (calidad, tiempos, SLA).
• Implementar mejoras en procesos, herramientas y sistemas de monitoreo.
• Optimizar reglas y escenarios de monitoreo transaccional.
• Identificar riesgos emergentes en el segmento PyME.

Perfil requerido

• 3–5 años de experiencia en KYC, AML/CFT o cumplimiento.
• 1–2 años liderando equipos.
• Experiencia en banca, fintech o instituciones financieras.
• Experiencia con clientes PyME o banca empresarial.

Conocimientos técnicos

• Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
• Debida diligencia (CDD, EDD) y KYC local/internacional.
• Identificación de beneficiario final (UBO).
• Monitoreo transaccional y análisis de tipologías AML.
• Elaboración de reportes regulatorios (SAR/ROS).
• Manejo de listas restrictivas (OFAC).
• Herramientas KYC/AML (LexisNexis, Refinitiv, etc.).
• Excel intermedio-avanzado y manejo de bases de datos.

Habilidades clave

• Liderazgo y gestión de equipos
• Pensamiento analítico y enfoque en riesgo
• Toma de decisiones bajo presión
• Comunicación efectiva con áreas clave
• Organización y gestión de prioridades
• Alta atención al detalle

¿Qué ofrecemos?

• Sueldo competitivo + 30 K (de acuerdo a experiencia) + Bono por desempeño

• Prestaciones de ley
• Seguro de gastos médicos mayores
• Seguro de vida
• Crecimiento profesional en una empresa en expansión

¿Por qué Banco Plata?
Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí tu impacto cuenta: reconocemos tu esfuerzo, impulsamos tu crecimiento y celebramos cada logro como equipo.

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